Vasta operazione, denominata “Ghost Tax”, a contrasto delle grandi frodi fiscali. 11 le persone finite agli arresti domiciliari. Tra questi anche i foggiani, Paolo Mongiello, avvocato ed ex consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, Vincenzo Luigi Chirolli, avvocato e Fabiano Rocco, commercialista. Impiegati circa 150 militari, oltre che del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, anche di numerosi altri Reparti del Corpo in sette regioni (Marche, Puglia, Lazio, Toscana, Campania, Veneto e Lombardia).
Tra gli 11 arrestati anche maceratesi, toscani e romani. Tutti ai domiciliari.
I finanzieri, al termine di un’articolata attività investigativa durata oltre un anno, hanno dato esecuzione a 51 perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di 30 indagati, 11 dei quali sottoposti, come detto, alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
Ammonta ad oltre 41 milioni di euro, il provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dal GIP di Macerata, su richiesta della Procura.
Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio e dalle due Sostitute Procuratrici, addette alla trattazione specializzata di reati tributari, hanno permesso di disvelare e disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, che aveva il suo fulcro a Recanati (MC), presso lo studio di un professionista, e ramificazioni in diverse regioni italiane.
L’organizzazione, diretta e partecipata da professionisti con specifiche competenze tecnico-giuridiche, aveva studiato e messo a punto una particolare frode fiscale attuata mediantel’illecita compensazione di crediti IVA inesistenti artatamente creati.
Il sistema di frode scoperto consisteva, appunto, nell’artificiosa esposizione di ingenti crediti IVA (inesistenti) in capo ad aziende riconducibili agli indagati, le quali procedevano poi alla loro cartolarizzazione attraverso l’istituto dell’accollo del debito tributario di terzi soggetti, previo pagamento di un controvalore variabile tra il 20 e il 50 % del debito accollato.
L’utilità per i contribuenti con debiti tributari (veri) si concretizzava nella possibilità dirisparmiarne buona parte di essi. Per l’impresa accollante, invece, l’introito costituiva puroguadagno, atteso che il credito era stato generato con artifizi contabili, quindi senza alcun movimento economico.
Secondo l’ipotesi accusatoria accolta dal competente gip del Tribunale di Macerata, Domenico Potetti, in prima battuta il sodalizio ricercava ed acquisiva imprese in decozione, affidandone la rappresentanza legale a prestanomi fidati e trasferendo fittiziamente la sede in grandi centri urbani, perlopiù – come accertato – presso meri recapiti postali.
Una volta costituito il falso credito IVA, le aziende venivano generalmente poste in liquidazione, in modo da conferire una parvenza di normalità all’accollo di debiti tributari di terzi. Nello stesso tempo il sodalizio, attraverso i suoi compartecipi, si adoperava per procacciarsi i soggetti “clienti” – ad oggi individuati in oltre 200, dislocati in tutto il territorio nazionale –con cui effettuare la compensazione del debito tributario.
L’ordinanza del GIP di Macerata eseguita oggi, riconoscendo nel gruppo – di cui fanno parte – secondo l’ipotesi accusatoria – i professionisti – il vincolo associativo finalizzato alle frodi fiscali (art. 416, commi 1, 2 e 3 Cod.Pen., artt. 3 e 10 quater D.Lgs. 74/2000), applica nei confronti di 11 di essi, la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
Lo stesso provvedimento dispone il sequestro preventivo (sia diretto che per equivalente), finalizzato alla confisca, di beni mobili ed immobili, oltre che di disponibilità finanziarie, per la somma complessiva di euro 41.219.152,43, a carico degli associati e dei titolari delle aziende utilizzate per la frode.
La lotta all’evasione fiscale e, soprattutto, alle grandi frodi fiscali, costituisce un obiettivo prioritario della Guardia di Finanza, finalizzato non solo al recupero di gettito ma, soprattutto, alla tutela delle aziende sane e della loro potenzialità competitiva, nella consapevolezza che imprese e professionisti che operano nella piena e completa legalità contribuiscono a creare condizioni più favorevoli per l’investimento interno e dall’estero.
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