Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo e per equivalente – emesso dal gip di Bari su proposta della Procura della Repubblica – nei confronti di Tommaso Ventrelli, legale rappresentante delle società Delta Concerti srl – in fallimento e Delta Concerti Live srl, di suo figlio Antonio Roberto, socio della Delta Concerti Live srl e di due società schermo sempre a loro riconducibili.
L’attività dei berretti verdi si qualifica come misura idonea a tutelare la pretesa erariale e trae origine, da 2 verifiche fiscali e connesse indagini delegate di polizia giudiziaria, al termine delle quali i due indagati e altre 7 persone coinvolte – individuate quali legali rappresentanti (prestanome) di altrettante società cartiere – sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per aver perpetrato una rilevante frode fiscale per oltre 100.000.000 di euro da cui è derivato un danno all’Erario per oltre 7 milioni. Nello specifico è stato accertato che attraverso le due società operanti nel settore dell’organizzazione di eventi artistici, i due indagati provvedevano a produrre fatture, apparentemente emesse nei confronti di Enti Pubblici Territoriali ma, in realtà, false in quanto attestanti prestazioni di servizi (organizzazione di eventi) di fatto mai commissionate dagli enti, peraltro strumentali all’ottenimento di indebite anticipazioni dal mondo delle banche per oltre 28.000.000 di euro. Le somme così ottenute venivano poi fatte confluire sui conti correnti intestati a “società cartiere” sotto forma di corrispettivi per improbabili prestazioni di servizi (organizzazione di eventi) a fronte di fatture (anche queste false) emesse da queste ultime nei confronti delle due società.
Per questo è scattato un sequestro preventivo nella misura diretta e per equivalente a tutela della pretesa erariale fino a concorrenza di oltre 7 milioni di euro, in corso di esecuzione a Bari, Altamura (BA), Monopoli (BA), Noicattaro (BA), Canosa di Puglia (BT), Milano, Assago (MI), Varese, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Pescara, San Severo (FG), Parabita (LE) su saldi attivi di conti correnti bancari e postali, investimenti finanziari e polizze, beni mobili registrati (3 autovetture e 2 motocicli), quote di capitale sociale di società.